ЦБ РФ обновит основания для блокировки счетов в банках. Регулятор изменит практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, подготовлена обновленная редакция положения ЦБ 375-П об основных подходах реализации контроля за сомнительным операциями, в том числе за обналичиванием или отмыванием средств, сообщает РБК. Опираясь на этот документ, банки смогут отказывать клиентам в проведении операций и даже расторгать договоры с ними.
В документ также был добавлен новый признак, на основании которого банки получат право останавливать операции клиента в целях борьбы с финансированием терроризма. Речь идет о денежных переводах, которые были выявлены «на основании индикаторов». Их банки будут передавать в Росфинмониторинг.
ЦБ — очень технологичная организация, разработавшая серьез методики, позволяющие анализировать транзакции с точки зрения того, насколько операции добросовестные, отметил председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это решение технологически обеспечено и актуально, считает депутат.
Видео в сюжете: Daily Moscow, «Дума ТВ».
Свежие комментарии